關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

各位股東：

公司擬提議于2023年1月13日10:00-12：00召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議如下議案：

1、《關(guān)于公司擬向股東回購(gòu)股份的議案》；

出席對(duì)象：

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年12月10日，本次股東大會(huì)股權(quán)登記日在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2）由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡和代理人身份證；3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4）法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡；5）辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。

臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)日十天前提交。

會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：肖杰

聯(lián)系電話：0756-3627708

         會(huì)議地點(diǎn)：珠海市唐家灣鎮(zhèn)金峰西路24號(hào)6棟6501公司會(huì)議室

2022年12月29日